Schiffner, Adrian

Die Strafbarkeit des Hawala-Bankings nach deutschem Recht

Eine Auseinandersetzung mit dem Deliktscharakter des § 63 Abs. 1 Nr. 4 ZAG sowie dessen wechselwirkender Funktion als Bezugstat des § 129 Abs. 1 StGB

Schiffner, Adrian

Die Strafbarkeit des Hawala-Bankings nach deutschem Recht

Eine Auseinandersetzung mit dem Deliktscharakter des § 63 Abs. 1 Nr. 4 ZAG sowie dessen wechselwirkender Funktion als Bezugstat des § 129 Abs. 1 StGB

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Beschreibung Autorinnen & Autoren

Adrian Schiffner analysiert die Strafbarkeit des Hawala-Bankings nach deutschem Recht. Da der Straftatbestand des 63 Abs. 1 Nr. 4 ZAG Unschärfen in seiner Tatbestandsstruktur aufweist und Hawala-Netzwerke regelmäßig durch komplexe Personengeflechte gekennzeichnet sind, stellen sich grundlegende Fragen strafrechtlicher Zurechnung. Die Arbeit untersucht insoweit den Deliktscharakter des 63 Abs. 1 Nr. 4 ZAG, die Verantwortlichkeit der Hawaladare und der Kunden als Täter und Teilnehmer, die Einordnung des Erbringens als Tathandlung, die Akzessorietät des Strafrechts gegenüber dem Zahlungsdiensteaufsichtsrecht sowie dazugehörige Irrtumsfragen. Überdies werden Hawala-Netzwerke als kriminelle Vereinigungen eingeordnet und die dazu ergangene Rechtsprechung kritisch gewürdigt. Abschließend werden Anknüpfungspunkte für die deutsche Strafbarkeit von im Ausland agierenden Netzwerken herausgearbeitet sowie das Zusammenspiel zwischen 129 StGB und 63 Abs. 1 Nr. 4 ZAG als Bezugstat analysiert.

Teil 1: Einleitung
Anlass der Untersuchung - Gang der Untersuchung
Teil 2: Zur Einordnung des Hawala-Bankings
Das Phänomen »Hawala« - Hawala im Lichte anderer alternativer Überweisungssysteme - Begriffsbestimmende Konkretisierung
Teil 3: Zur aufsichtsrechtlichen Einordnung des Hawala-Bankings
Prolegomena zur straf- und aufsichtsrechtlichen Relevanz des ZAG im Rahmen der Hawala - Eine aufsichtsrechtliche Betrachtung der Hawala nach dem ZAG
Teil 4: Zur strafrechtlichen Einordnung des Hawala-Bankings
Die originäre Strafbarkeit der Hawala nach dem ZAG - Die originäre Strafbarkeit der Hawala nach dem StGB - Die Kollision mit Auslandssachverhalten im Rahmen des Hawala-Bankings
Teil 5: Die Wechselbeziehung von 129 StGB und 63 Abs. 1 Nr. 4 ZAG
Ein kooperatives Bekämpfen des Hawala-Bankings durch die originären Straftatbestände - Eine Analyse der tatbestandlichen (Dis-)Harmonie der originären Straftatbestände
Teil 6: Schlussbetrachtung
Analyse der Ergebnisse - Abschließende Bewertung und Ausblick

Schiffner, Adrian

Publikationen von Schiffner, Adrian

ISBN	9783428197842
Medientyp	Buch
Copyrightjahr	2026
Verlag	Duncker & Humblot
Abbildungen	1 Tab., 3 Abb.; 492 S., 3 schw.-w. Abb., 1 schw.-w. Tab.
Sprache	Deutsch